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标签:洗黑钱

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总检察署说明撤控案

总检察署说明:商人缴千万罚款后 26项洗黑钱控状撤销

总检察署主动出面说明,一名商人身上多达26条洗黑钱控状为何在他2023年掏出千万罚款、外加保释金与资产悉数没收之后就撤了,借此回应公民团体近来的追问。

9后商谈·2026/08/07洗黑钱反贪
公民团体促交代DNAA理据

30公民团体促总检察长交代Nicky Liow获DNAA理据

30个公民社会团体促总检察长杜苏基公开商人Nicky Liow于2023年获撤销逾3600万令吉洗黑钱控状理据,指逾三年来总检察署至今未说明接受陈情的原因及考量。

9后商谈·2026/08/05洗黑钱反贪
1MDB兴讼追讨纳吉

1MDB兴讼追讨纳吉等8人 律师称涉案损失56亿美元

1MDB及旗下四家子公司对纳吉及另外7人提起的民事诉讼今日开审,1MDB律师在开审陈词中指控纳吉对董事会施加影响,促成仓促交易,导致公司损失共56亿美元。

9后商谈·2026/08/031MDB洗黑钱
证人指中标后才捐款

慕尤丁滥权洗钱案续审 证人:中标后才捐百万给土团党

慕尤丁涉滥权洗钱案今日续审,控方第21证人连天泉供称,若公司未获选择性招标计划工程,绝不会向土团党捐100万令吉,且相信中标是因获时任首相支持。

9后商谈·2026/07/29政府采购洗黑钱
傅芝雅:非公正党党员

傅芝雅证实:Nicky Liow并非公正党党员

公正党总秘书傅芝雅指出,经党员系统正式查核后证实,涉嫌与"Geng Nicky"案件有关的商人Nicky Liow从未申请加入公正党,此前网传照片引发党籍猜测。

9后商谈·2026/07/26有组织犯罪洗黑钱
反贪突击2NGO拘3人

反贪委会突击两NGO 3人被扣查 涉挪用700万

反贪委会同日突击两个NGO,雪兰莪两人涉嫌洗黑钱500万令吉被扣查,沙巴一名NGO主席涉嫌挪用200万令吉建馆拨款被扣查,两案共涉700万令吉。

9后商谈·2026/07/21反贪委会财务