马来亚银行(Maybank)吉隆坡敦拉萨路分行助理经理莎姆西亚(Shamsiah Musa,55岁)星期五在马来西亚国家投资机构(Permodalan Nasional Berhad,简称PNB)与该公司创办夫妇薇薇(Datin Vivy Yusof)及法扎鲁丁(Datuk Fadzarudin Shah Anuar)一案审讯第二天出庭作证,证实PNB于2018年曾两次转账共2030万令吉予该公司账户。薇薇与法扎鲁丁两人均已就控状答辩不认罪,案件仍在审理中。
为什么重要
本案是马来西亚知名电商平台FashionValet那对创办夫妇被控刑事背信一案的关键庭审环节,涉及两家国家级投资机构PNB与国库控股(Khazanah Nasional Berhad)的资金流向,银行证人的证词将成为控辩双方厘清资金去向与用途的重要依据。
各方说法
身为控方第二名证人的莎姆西亚在宣读证人证词时表示,她已核查PNB于2018年全年每月账户结单,确认PNB名下马来亚银行(Malayan Banking Berhad)账户，仅有两笔款项汇入这家公司在大众银行(Public Bank)开设的账户,金额分别为2018年6月4日的11,953,509令吉及同年12月20日的8,365,001令吉,两笔合计约2030万令吉。
她说,由于系统只能查阅六个月内的交易记录,加上只能依据现有银行结单核查,她无法确认这两笔转账附带的用途或理由说明。
被告代表律师拿督阿蒂穆兰(Datuk M. Athimulan)就这笔逾2000万令吉的转账盘问证人时,莎姆西亚表示,除了确认相关转账合法且透明外,PNB并未对该笔资金设下任何冻结或限制。她也同意律师所指,自己既没有相关权限、也没有渠道去了解这家投资机构与这家公司之间协议条款的具体内容。
背景
薇薇原名薇薇苏菲娜斯(Vivy Sofinas Yusof,38岁)与法扎鲁丁(37岁)被控担任公司董事期间,共同意图对Khazanah与PNB的投资基金犯下刑事背信罪,指控内容为两人没有先取得公司董事会点头,就把这家公司大众银行账户里的800万令吉转给另一家名为「30 Maple」的公司,指控发生地点为吉隆坡武吉丁宜大众银行分行,时间为2018年8月21日。此项控状援引刑事法典第409条连同第34条,若罪名成立可判监禁两年至20年,并可处鞭刑及罚款。两人也被控另一项择一控状,即涉嫌共同意图不诚实挪用同笔属于Khazanah与PNB投资基金的800万令吉FashionValet财产,时间地点相同,援引刑事法典第403条,若罪名成立可判监禁六个月至五年,并可处鞭刑及罚款。两人已就上述控状答辩不认罪。
接下来看什么
审讯预料将继续传召控方证人,包括进一步厘清这家投资机构与这家公司之间的协议条款细节,以及800万令吉转予「30 Maple」一事的具体决策过程与授权情况。
据Astro Awani报道
头图：Wikimedia Commons / Bernard Spragg. NZ（CC0）