吉隆坡高等法院星期二审理1MDB向纳吉等人提起的56.4亿美元民事诉讼时,英国财务欺诈调查员Richard Templeman作证说,他无法确认纳吉退还给Tanore Finance Corporation(Tanore)账户的6.2亿美元,是否其后又回流给纳吉。
为什么重要
这起民事诉讼是1MDB及其四家子公司向纳吉与多名前高层追讨56.4亿美元的官司,涉案资金去向是案件核心争议之一。作为原告首名证人,Templeman的证词显示,调查未能就这笔6.2亿美元的最终去向取得确切证据,可能影响法庭日后对资金流向的认定。
各方说法
纳吉首席辩护律师沙菲宜阿都拉在盘问中问Templeman,是否曾追查6.2亿美元资金是否被挪用后回流给纳吉,Templeman答「没有」。沙菲宜进一步指出,Templeman只审阅了相关银行账目,并不掌握该笔资金后续是否回流给纳吉的资料;沙菲宜并向Templeman提出,没有证据显示纳吉退款进入Tanore账户后,这笔资金曾回流给他。Templeman同意这项说法,答「是」。被追问是否掌握任何6.2亿美元后续回流给纳吉的证据时,Templeman答没有。
背景
1MDB及其子公司1MDB Energy Holdings Limited、1MDB Energy Limited、1MDB Energy (Langat) Limited,以及前称1MDB Global Investments Limited的Global Diversified Investment Company Limited,于2021年5月7日入禀起诉纳吉、前1MDB财务总监Terrence Geh Choh Heng、前律师Jasmine Loo Ai Swan、前执行董事Casey Tang Keng Chee、前首席投资官Vincent Beng Huat Koh、前首席营运官Radhi Mohamad、前投资总监Kelvin Tan Kay Jim及前首席投资官Nik Faisal Ariff Kamil,指控各被告涉及背信、违反法定义务、滥权及串谋侵吞1MDB资金。这起民事诉讼目前仍在审理中,尚未有判决。此案与纳吉此前另一宗刑事案不同——2025年12月26日,高等法院裁定纳吉4项滥权罪名及21项涉及23亿令吉1MDB相关资金的洗钱罪名成立,判处15年监禁及114亿令吉罚款。
接下来看什么
案件将于明日在法官莫哈末烈祖万依德鲁斯(Mohamad Redzuan Idrus)席前继续审讯。
综合 Berita Harian 报道
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